Các ngân hàng Pakistan bị quốc tế giám sát để tài trợ khủng bố

 Pakistan, quốc gia đang cố gắng bác bỏ cáo buộc giữ luật ngân hàng lỏng lẻo để giúp các nhóm khủng bố chuyển tiền, đã phải chịu một đòn nặng sau khi hai cơ quan quản lý ngân hàng Mỹ phạt Ngân hàng Quốc gia Pakistan hơn USD 50 triệu do không tuân thủ luật chống rửa tiền, một nhóm nghiên cứu chính sách, Nhóm Nghiên cứu Chính sách (POREG) cho biết.

Ngân hàng Pakistan, hoạt động tại Mỹ với tư cách là một ngân hàng nước ngoài, đã bị Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phạt 20,4 triệu USD vào ngày 24 tháng 2 năm nay. Trong một đòn khác đối với ngân hàng, Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York đã áp dụng hình phạt bổ sung 35 triệu USD đối với ngân hàng liên quan đến các cuộc điều tra được thực hiện vào năm 2014 và 2015.

Đáng chú ý, Ủy ban đã đưa ra hình phạt do Pakistan liên tục vi phạm các quy định và chuẩn mực quốc tế bất chấp một số cảnh báo từ các tổ chức khác nhau, báo cáo của think tank, cho biết thêm rằng Hội đồng đã ủy quyền cho ngân hàng thiết lập một cơ chế giám sát và báo cáo hoạt động đáng ngờ có thể chấp nhận được.

Hơn nữa, trong các cuộc điều tra do Sở Dịch vụ Tài chính New York thực hiện, người ta phát hiện ra rằng ngân hàng Pakistan đã không đáp ứng được các yêu cầu giám sát bắt buộc và có vấn đề nghiêm trọng với hệ thống giám sát giao dịch của mình.

Tuy nhiên, trích dẫn các ví dụ trước đó, think tank đã báo cáo rằng đây không phải là lần đầu tiên các ngân hàng Pakistan bị quốc tế giám sát vì vi phạm luật chống rửa tiền.

"Năm 2007, Ngân hàng Habib bị góa phụ của nhà báo Mỹ bị ám sát Daniel Pearl kiện vì điều hành đường ống tài chính cho al Qaeda và các nhóm khủng bố khác. Năm 2017, Ngân hàng TNHH MTV Habib (HBL) của Pakistan buộc phải đóng cửa Chi nhánh New York. ", nhóm nghiên cứu đã báo cáo trích dẫn một số ví dụ như vậy.

Đáng chú ý, cơ quan giám sát chống khủng bố toàn cầu, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), lực lượng đã giữ Pakistan trong danh sách xám của mình, đã hết lần này đến lần khác đe dọa sẽ đưa hình phạt này vào danh sách đen nếu Pakistan tiếp tục nới lỏng luật chống rửa tiền.

Tuy nhiên, các vi phạm liên tục đối với các tiêu chuẩn ngân hàng quốc tế đã làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về ý định kiềm chế tài trợ khủng bố của Pakistan.

---

Xem thêm tại BANKZ.VN về các thông tin tài chính, kinh tế, ngân hàng được cập nhật hàng